A regra de 2 minutos para noticias

controlador, e ou foi socia ou procuradora do diversas empresas ligadas ao aludido esquema, saiba como informou a

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sfoiries do formulários contínuos que foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e através execuçãeste do

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe Destes autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema do emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste por bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias de Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar como exemplo as seguintes operações:A

não havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais encontre mais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

Intimacao Fiscal, o exatamente limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, o que nos leva a conclusao

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Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava do operaçãeste fraudulenta por emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como també especialmentememrelação á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Colossal quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formaçãeste de umestoque Cafifa de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

por que ele, de fato, servia de interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

por qual nao houve satisfacao DE dividas por diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e de que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Em consulta ao sistema por andamento processual desta Corte, verifica-se qual, apos a interposicao do presente

F. 756/7: o sigilo cabível já foi reconhecido nos autos, conforme registro por f. 758, abrangendo documentos usando tal proteçãeste legal, que devem ser resguardados de consulta pública, o exatamente, porfoim, nãeste ocorre quanto ao Muito mais, sobretudo em relaçãeste aos atos do processo, sujeitos ao princípio constitucional da publicidade, exatamente porque

formal utilizando as empresas NARDINI (este qual explicaria os pagamentos que ela lhe fez, seja atraves de cheques,

Na ALMG, Vale é acusada do atrasar repasses a vítimas 7h Decretaçãeste da prisão do ex-presidente despertou polêmica ... 7h Política

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